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网店平台:湖南已发出四个老年诈骗的例子:这些老年公寓是Keng3354好朋友网

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湖南省高级人民法院近日召开新闻发布会。湖南省高级人民法院党组成员、副院长蔡通报了湖南省法院打击养老金诈骗专项行动和湖南省第一批集中宣判工作开展情况,并发布了4起非法吸收公众存款典型案例。

其中,仅李某某、权某等32人参与的1起诈骗案中,犯罪分子集资诈骗金额高达87583.13万元,非法吸收公众存款金额19277.62万元。李某某、全某等人以老年群体为主要目标,以“夕阳红”公寓为掩护进行养老和投资,引诱其高额获利或高额回报,从而变相非法集资。其他三起案件中,犯罪分子以与李某某、权某等人类似的方式非法吸收公众存款。可识别投资者超过1000人,可识别投资金额近7000万元。

据中国经济网记者了解,今年以来,湖南全省法院共审结养老金诈骗案件54件256人,判处五年以上十年以下有期徒刑56人,十年以上有期徒刑8人,判处8名被告人无期徒刑。

2005年至2019年11月,被告人李某某、全某等人以“夕阳红公寓”、孝德集团等名义,召开推介会,在菜场、超市等公共场所散发传单等。以老年群体为主要目标,以“夕阳红公寓”为幌子养老、投资,以高额利润或高额回报引诱其签订“入住合同”。投入养老等生产经营等公益事项的人力、物力、资金比例极小。明知对外商业投资失败,其公司经营状况不佳或无法经营的李某某、权某资不抵债,无力偿还集资参与人本金,不仅不及时止损,反而想尽办法退还集资参与人本金,还编造其股票已在境外上市的虚假信息,扩大非法集资的范围和规模, 从而达到借新还旧、拖延案件、企图逃避司法打击的目的。

经鉴定,李某某、全某集资诈骗金额87583.13万元,非法吸收公众存款金额192776.12万元。

衡阳中院认为,被告人李某某、全某、袁某某构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,网店交易平台被告人周某构成集资诈骗罪,被告人李某成等28人构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度和悔罪表现,分别判处李某某、权某、袁某某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;周等29人分别被判处14年至2年1个月有期徒刑,并处罚金。

法官解释,本案是以公寓养老、投资为名的非法集资,数额特别巨大,严重扰乱了金融秩序,严重侵害了老年人的合法权益,在当地造成了恶劣的社会影响。本案三主犯被判处无期徒刑,体现了人民法院依法严惩此类犯罪的决心。对造成严重经济损失等严重后果或恶劣社会影响的案件,坚决依法严惩。重判坚决严惩,加大罚金、没收财产的处罚力度,从经济上严惩犯罪分子。同时,对于积极退赃,认罪悔罪,取得被害人谅解的,依法体现政策,适度从宽处理。

富康公司实际负责人为王某某(已死亡)。未经有关部门依法批准,通过雇佣业务员散发传单、组织集资参与者聚餐、参观等方式,公司对外宣传公司在建老年公寓。半年以上投资1万元,可获得400元至800元不等的红包。养老公寓建成后,投资者可以享受优惠入住,并以每月2%左右的利率为诱饵向公众非法集资。2019年4月,被告人黄某某担任富康公司财务经理,协助王某某管理公司,负责向集资参与人宣传、介绍、说明富康公司的投资政策、发展规划、发展前景,收取集资款并交给王某某,支付利息,维护公司秩序。

经鉴定,在黄任职期间,富康公司吸收143名投资人共计384.1万元,黄从中获利1.6万元,非法获利已退还。

益阳市赫山区人民法院认为,网店转让被告人黄某某伙同他人,未经有关部门依法批准,向社会公众非法吸收资金,其行为已构成非法吸收公众存款罪。根据黄系从犯、当庭认罪悔罪、退缴违法所得等情节,依法对其从轻处罚。黄因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑两年,并处罚金5万元。

这种情况下的犯罪方法是通过组织聚餐、免费参观等方式取得老人的好感和信任。然后通过提供优惠、送红包、给返点等方式引诱老年人签订投资合同。

法官温馨提醒老年群体,面对以提供“养老服务”、投资“养老项目”等方式进行营销,一定要提高警惕,加强甄别,不要被不法分子的小恩小惠所诱惑,丢了西瓜捡了芝麻,得不偿失。

2012年12月14日,王某某、贾某某(均另案起诉)注册成立长沙顺祥公司,吸收公众存款。2016年9月21日,公司在郴州设立顺祥郴州分公司和顺祥康膜源公司。被告人熊某某担任顺翔郴州分公司总监,负责协调带领业务团队进行宣传;被告人何某某担任顺翔郴州分公司副总监,负责物流采购、讲解招商模式、公司业绩、策划活动、管理业务员等。顺郴州分公司在熊某某、何某某的领导和直接参与下,在无金融资质的情况下,通过发放传单、组织走访、电话推销、介绍熟人等方式,进行网店转让,向不特定人群(主要是老年人)宣传郴州市北湖区某镇投资建设老年公寓。通过与客户签订养老服务协议、养老服务申请表,发放会员卡、现金优惠、福利补贴、追加补贴,提供养老服务,并按投资金额支付利息回报。2019年9月,顺祥郴州分公司因资金出现问题,无法按时偿还本息和提供养老服务。

顺翔郴州分公司经过鉴定,可以确认投资人数为1007人,确认投资金额为64298470元。熊某某非法获利100余万元,何某某非法获利20余万元。

郴州市北湖区人民法院审理认为,被告人熊某某、何某某伙同他人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,人数众多,数额巨大。两被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据被告人的犯罪事实、自首、坦白及从轻处罚,以非法吸收公众存款罪判处被告人熊某某有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二十万元;以非法吸收公众存款罪判处被告人何某某有期徒刑四年,并处罚金10万元。

法官表示,许多养老机构涉嫌违法

法院提醒广大群众,特别是老年人及其家属,在选择养老公寓时,一定要向有关部门查询,了解运营机构的资质。未在市、县民政局登记的养老机构,不要入住、不要投资,不要轻信他人承诺的高额投资返利,更不要被前期的返利、优惠所蒙蔽,以免养老变“老”。

2014年5月29日,陈某某(已判刑)在洪江市注册成立香墨缘公司。该公司在未取得吸收公众存款行政许可的情况下,通过预订香墨园老年公寓、提供入住折扣和承诺利息回报等方式开展营销活动。网店交易平台对社会不特定的一般老年人进行公开夸大、虚假宣传,通过签订老年公寓会员住宅预订合同、保健服务合同、会员卡股权形式向社会非法集资。2017年6月,刚刚中专毕业的郭某(16岁)经其姐姐刘谋(时任香墨源公司会计)介绍到香墨源公司工作,担任第二市场部销售人员。2017年至2019年期间,郭某经手的集资金额171.5万元,集资参与人实际损失18.18万元,郭某获利4.66万元。

洪江市人民法院认为,被告人郭非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。考虑到被告人郭犯罪时系未成年人,在共同犯罪中系从犯,主动投案,认罪悔罪,主动退缴全部违法所得等。符合缓刑条件。以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币二万元。

法官解释说,本案被告人郭是通过亲属介绍进入涉案公司的。其作案时未成年,社会经验不足,明辨是非能力弱,法律意识淡薄,实施了犯罪行为。根据其犯罪情节和悔罪态度,法院从教育挽救的角度对其从轻处罚。该案提醒广大年轻人,择业要谨慎,对应聘的公司要有必要的了解。他们必须对这种通过承诺利息回报来吸引公众投资的公司保持高度警惕。入职后,他们发现公司没有合法的经营资质,涉嫌犯罪。他们应该立即离开,并向有关部门举报,共同防范和打击养老金诈骗。网店平台:湖南已发出四个老年诈骗的例子:这些老年公寓是Keng3354好朋友网。

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